Archive For 3 august 2017

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

By |

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei și 3.600 de euro au fost ridicați în vederea confiscării, în urma perchezițiilor desfășurate de polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au efectuat 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La activități au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita și Ilfov, precum și jandarmi.

Din cercetări a reieșit că 3 persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente.

După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate în vederea confiscării sumele de 4.000 lei și 3.600 de euro. Totodată au fost ridicate și o serie de documente contabile, de natură a sprijini ancheta în vederea stabilirii activității infracționale pe un palier mai larg.

La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureș au fost conduse, pentru audieri, trei persoane implicate în comiterea infracțiunilor, din județele Iași și Bistrița-Năsăud, respectiv din municipiul București, față de acestea luându-se măsura preventivă a reținerii, pe o durată de 24 de ore.

Read more »