4 sirieni propuși spre arestare de către DIICOT

catuseDIICOT Târgu Mureş a solicitat Tribunalului Mureş emiterea de mandate de arestare preventivă pe numele a patru cetăţeni sirieni şi doi români, care au fost reţinuţi pentru 24 de ore, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii intercomunitare de legume şi fructe, cu un prejudiciu estimat de 720.000 euro. Tribunalul Mureş a precizat joi că propunerea de arestare preventivă a ajuns la instanţă şi este în curs de judecare.

Potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş reiese că, până în prezent, s-a stabilit un prejudiciu de 720.000 de euro şi au fost reţinute şase persoane de către DIICOT, dintre care patru sunt cetăţeni sirieni şi doi români. ‘Faţă de cei şase s-a luat măsura reţinerii pe 24 de ore, de către procurorul de caz din cadrul DIICOT Târgu Mureş. În prezent, aceştia sunt prezentaţi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă’, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Mureş, Marian Bobei.

Acesta a arătat că cei şase sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, întrucât au constituit o grupare organizată, specializată în comercializarea fără forme legale a legumelor şi fructelor achiziţionate din spaţiul intracomunitar, cu scopul eludării impozitului pe venit şi a TVA-ului aferent şi reintroducerea sumelor de bani astfel obţinute în circuitul legal.

În urma percheziţiilor efectuate marţi, pe raza judeţelor Mureş, Bistriţa Năsăud, Bihor şi Sălaj, s-au ridicat 233.000 de lei şi 29.000 de euro, sume care nu au putut fi justificate de către persoanele implicate în activitatea infracţională.

AGERPRES

print

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.