Arestat pentru evaziune de 1,1 milioane lei

Ofiţerii de investigare a fraudelor au reţinut în cursul zilei de 15.10.2012, un bărbat în vârstă de 30 ani din judeţul Mureş, împotriva căruia a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că în perioada 2010-2012 a evidenţiat în actele contabile cheltuieli şi operaţii fictive care nu aveau la bază operaţiuni reale, prejudiciul cauzat prin efectuarea acestor operaţiuni comerciale fictive fiind de 1.100.000 lei.

Fiind administratorul unei societăţi cu obiect de activitate prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos, a înregistrat în contabilitatea societăţii documente financiar contabile fictive de la mai multe societăţi, pentru a denatura provenienţa legală a mărfurilor achiziţionate „la negru” şi de a se sustrage de la plata TVA şi impozit aferent. De la aceste societăţi comerciale „tip fantomă”, a înregistrat ca şi intrări în contabilitate, cantitatea de 2.000 mc lemn rotund răşinoase.

În ziua de 15.10.2012, în cauză au fost efectuate, 6 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Mureş, în aceeaşi zi s-a dispus reţinerea suspectului pe o durată de 24 de ore, iar la data de 16.10.2012, Tribunalul Mureş a emis mandat de arestare împotriva acestuia pe o perioadă de 29 de zile.

print
Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.