Peste 30 de ofiţeri de investigarea fraudelor şi ordine publică din cadrul IPJ Mureş şi Poliţia municipiului Reghin au desfăşurat la data de 10 aprilie a.c., mai multe acţiuni de combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală, în piaţa din Reghin. Controalele poliţiştilor au vizat identificarea si verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale nelegale cu…
Etichetă: evaziune fiscală
Noi percheziții la persoane suspectate de evaziune
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Mureş au descins, în această dimineaţă, la locuinţele unor administratori de societăţi comerciale şi la o firmă de pază. 10 persoane sunt bănuite că ar fi produs un prejudiciu de peste 2.560.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare de bani şi falsuri. În această dimineaţa poliţiştii din cadrul…
4 sirieni propuși spre arestare de către DIICOT
DIICOT Târgu Mureş a solicitat Tribunalului Mureş emiterea de mandate de arestare preventivă pe numele a patru cetăţeni sirieni şi doi români, care au fost reţinuţi pentru 24 de ore, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii intercomunitare de legume şi fructe, cu un prejudiciu estimat de 720.000 euro. Tribunalul Mureş a…
Rețea de evazioniști destructurată la Tîrgu-Mureș
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 20 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare. La data de 31 martie a.c., poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Mureş, Suceava, Cluj-Napoca şi Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi…
Noi percheziții DNA la suspecți de evaziune fiscală
În cursul dimineții de 19 februarie 2014, ca urmare autorizării de către instanța competentă, au fost efectuate percheziții în 31 locații (domicilii ale unor persoane fizice și sedii sociale ale unor societăți comerciale) situate în 7 județe (Bacău, Dolj, Mehedinți, Mureș, Olt, Giurgiu și Brașov) zone în care există suspiciuni că gruparea respectivă ar fi…
Percheziții într-un caz de evaziune de 1 milion de euro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către o grupare de societăți comerciale din județul Iași, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de peste 1 milion euro. În cursul dimineții de 18 februarie 2014, ca urmare…
Evaziune fiscală de 6 milioane de euro
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: 1. JANOSI ZOLTAN, cetăţean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente: – constituirea unui grup infracţional organizat; – 6 infracțiuni evaziune fiscală,…
Evaziune fiscală de 50 milioane euro
UPDATE Perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro. Sunt vizati si angajati din Ministerul de Finante si un senator/ Kovesi: Sunt si alte persoane cu functii importante/ Se fac perchezitii la biroul si domiciliul unui procuror de la Parchetul de pe langa ICCJ Anchetatorii fac luni dimineata 160 de perchezitii…
Evaziune fiscală descoperită de polițiști la Reghin
Poliţiştii de la investigarea fraudelor din Mureş suspectează un bărbat din municipiul Reghin că ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale 116 facturi fiscale fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor datorate statului. Prejudiciul, estimat la aproximativ 210.000 de lei, a fost recuperat în totalitate. La data de…
DNA: Evaziune fiscală la Distileriile Regun
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală (ascunderea bunului sau sursei impozabile sau taxabile, în scopul atins al sustragerii de la plata obligațiilor fiscale): – Persoana juridică S.C. DISTILERIILE REGUN S.R.L., cu sediul social…
Percheziții în 26 de județe, coordonate de BCCO Mureș
166 de percheziţii sunt în derulare, în această dimineaţă, în 26 de judeţe din ţară (inclusiv Mureș) şi în municipiul Bucureşti, la membrii unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală în domeniul asigurărilor, cu prejudiciu estimat până în prezent la aproape 6.000.000 de euro. În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii…
40 de percheziții la suspecți de evaziune fiscală – update
update 1: Conform unui comunicat al DGA, percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi fapte conexe sau asimilate infracţiunilor de corupţie. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, că la Târgu Mureş se află sediul unei societăţi comerciale a unui cetăţean…
27 de percheziții în Mureș, Cluj, Alba și Bihor
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Mureş, cu sprijinul altor structuri din Ministerul Administraţiei şi Internelor, au început, miercuri dimineaţă, ample percheziţii în judeţele Mureş, Cluj, Alba şi Bihor. Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Mureş, peste 100 de poliţişti desfăşoară simultan 27 de percheziţii domiciliare pe linia…
Evazioniști căutați de DNA Tîrgu-Mureș pentru arestare
Într-un comunicat de presă emis astăzi, DNA anunță că a obținut mandate de arestare pentru două persoane care au comis mai multe fapte de evaziune fiscală. Documentul DNA precizează: Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii: JANOSI ZOLTAN, cetăţean maghiar, administrator de drept/de fapt al…
Evaziune fiscală de 14,5 mil. lei în 2012
Prejudiciul stabilit în urma faptelor de evaziune fiscală în anul 2012 depăşeşte suma de 14,5 milioane de lei, iar din acesta a fost recuperat circa 45 la sută, se arată în bilanţul activităţii pe anul 2012, dat publicităţii joi de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş. Conform documentului, în domeniul combaterii criminalităţii economico-financiare poliţiştii mureşeni au…
Arestat pentru evaziune de 1,1 milioane lei
Ofiţerii de investigare a fraudelor au reţinut în cursul zilei de 15.10.2012, un bărbat în vârstă de 30 ani din judeţul Mureş, împotriva căruia a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că în perioada 2010-2012 a evidenţiat în actele contabile cheltuieli şi operaţii fictive care…
Percheziții la contrabandiștii de țigări – update
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş a anunţat, joi, că pe raza judeţului Mureş, se efectuează în acelaşi timp, opt percheziţii domiciliare, în cadrul investigaţiilor efectuate într-un dosar pe linie de evaziune fiscală, prin contrabandă cu ţigări. ‘Până în acest moment au fost identificate şi ridicate în vederea cercetărilor, peste 14.000 ţigarete (peste 700 de pachete…
Jocuri de noroc ilegale și evaziune fiscală
Administratorul unei societăţi comerciale din Târgu Mureş este urmărit penal după ce ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Mureş s-au sesizat din oficiu că acesta desfăşoară activităţi din domeniul jocurilor de noroc fără a deţine licenţă, iar veniturile realizate nu erau declarate organelor fiscale. ‘În urma realizării unui flagrant, s-a stabilit faptul că…
Grupare mafiotă reținută de DIICOT
Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au reuşit prinderea în flagrant a membrilor unei grupări specializate în activităţi infracţionale din sfera marii criminalităţi economico-financiare. Potrivit Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, cei nouă membri ai grupării, printre care şi un minor, au fost prinşi după…
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.