Cinci cetăţeni ungari, administratori de firme în Oradea şi Sântion, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală după ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, într-un comunicat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor. Potrivit sursei, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice…
Etichetă: evaziune
Legea care sancţionează cu închisoare de la 3 la 15 ani infracţiuni de evaziune fiscală e constituţională
Curtea Constituțională a decis la 19 martie că legea, adoptată de Camera Deputaţilor la 19 decembrie, prin care se înaspresc pedepsele pentru evaziune fiscală, e constituţională. Spre exemplu, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național sau folosirea de către contribuabil, cu rea-credință, a sistemului național privind factura electronică…
Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
În această dimineață, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, pun în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Mureș, Galați, Brașov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iași, Botoșani, Timiș, Sălaj, Satu Mare, Bihor, precum și…
(Video) Percheziții în această dimineață pentru evaziune fiscală
În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, efectuează 15 percheziții domiciliare, în județele Mureș, Iași și Galați, pentru documentarea activității infracționale de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat, până în prezent, este de aproximativ 153.400 de lei. Suportul de specialitate…
Percheziții pentru evaziune fiscală
9 PERCHEZIȚII DOMICILIARE, LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ În această dimineață, 17 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, pun în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară, în județul Mureș, într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea beneficiază de sprijinul…
Mureșean reținut pentru evaziune fiscală
REȚINUȚI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ Urmare a perchezițiilor efectuate la data de 14 noiembrie 2023, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, în dosarul de evaziune fiscală, doi bărbați, de 31 si 46 de ani, din Giurgiu și Mureș, au fost reținuți. Reamintim că, la data de 14 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare…
14 MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PUSE ÎN APLICARE DE POLIȚIȘTI, ÎNTR-UN CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ
În această dimineață, 14 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, pun în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, în județele Mureș, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și municipiul București, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat până în prezent este…
Percheziții pentru evaziune fiscală cu facturi fictive
31 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ La data de 9 august 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au pus în executare 31 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Mureș, Timiș, Alba, Călărași, Prahova și Galați, în cadrul…
Facturi neînregistrate.Bărbat din Acățari reținut pentru evaziune fiscală de peste 670.000 de lei
La data de 10 iulie 2023, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară într-un dosar penal de evaziune fiscală. Activitatea s-a desfăşurat la sediul unei societăţi comerciale din Acăţari, precum şi la domiciliul unui bărbat, de 45 de ani, sub supravegherea Parchetului de pe lângă…
PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ
Peste 1.300 kg tutun mărunţit, peste 1.000 kg tutun frunză, 756 de ţigarete, o maşină de fabricat ţigarete şi o moară de mărunţit tutun au fost ridicate în vederea confiscării, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în urma a 5 percheziţii domiciliare desfăşurate la locuinţele unor persoane bănuite de…
Percheziţii pentru evaziune fiscală
La această oră, pe raza judeţelor Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, 41 de percheziţii domiciliare sunt efectuate de poliţişti la persoane bănuite de evaziune fiscală cu produse accizabile. Sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 85 de poliţişti, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, fiind vizată posibila…
Evaziune, fals şi spălare de bani, descoperite de polițiști
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Târgu Mureş şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, fals şi spălare de bani, format din 14 membri, specializat în vânzarea de autoturisme aduse din străinătate. Inspectoratul…
Tribunalul respinge arestarea evazionistului mureșean
Tribunalul Mureş a respins, vineri, solicitarea Parchetului de la lângă Tribunalul Mureş de arestare preventivă a unui membru al grupării de evazionişti cu produse petroliere şi alcool, reţinut în urmă cu o zi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită, instigare la fals intelectual şi favorizarea infractorului. Tribunalul a dispus a…
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.