Posts Tagged “evaziune”

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

By |

 

Peste 1.300 kg tutun mărunţit,  peste 1.000 kg tutun frunză, 756 de ţigarete, o maşină de fabricat ţigarete şi o moară de mărunţit tutun au fost ridicate în vederea confiscării, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în urma a 5 percheziţii domiciliare desfăşurate la locuinţele unor persoane bănuite de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării.

 

La data de 15 octombrie 2017, poliţişti specializaţi în combaterea investigării criminalităţii economice din judeţul Mureş au desfăşurat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Mureş, 5 percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane bănuite de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării.

Din cercetări, a reieşit că, în perioada 2015-2017, mai multe persoane de pe raza judeţului Mureş ar fi deţinut în afara antrepozitului fiscal şi ar fi comercializat tutun de fumat, prin intermediul site-urilor de vânzări on-line, sustrăgându-se astfel de la plata accizelor datorate bugetului de stat.

 

În urma percheziţiilor a fost identificată şi a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea totală de aproximativ 2.400 kg tutun de fumat, produs care se afla în afara antrepozitului fiscal autorizat, 756 ţigarete, o moară de mărunţit tutun folosită de persoanele bănuite la mărunţirea foilor de tutun, precum şi o maşină de fabricat ţigarete.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 1.050.000 lei.

 

În urma percheziţiilor, 5 persoane vor fi conduse la audieri, cercetările fiind continuate pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat.

 

La acţiune au participat poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Mureş şi jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş.

 

Read more »

Percheziţii pentru evaziune fiscală

By |

Percheziţii pentru evaziune fiscală

jandarmiLa această oră, pe raza judeţelor Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, 41 de percheziţii domiciliare sunt efectuate de poliţişti la persoane bănuite de evaziune fiscală cu produse accizabile. Sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 85 de poliţişti, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, fiind vizată posibila activitate ilegală la regimul fiscal a mai multor persoane fizice şi a 12 societăţi comerciale.
Din investigaţiile efectuate, a reieşit faptul că persoanele bănuite ar fi produs, achiziţionat şi comercializat în afara antrepozitului fiscal produse accizabile, în special alcool. Prejudiciul estimat până în prezent este de 100.000 de Euro. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş. În cauză se beneficiază de sprijinul de specialitate al S.R.I..

Read more »

Evaziune, fals şi spălare de bani, descoperite de polițiști

By |

Evaziune, fals şi spălare de bani, descoperite de polițiști

descinderiPoliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Târgu Mureş şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, fals şi spălare de bani, format din 14 membri, specializat în vânzarea de autoturisme aduse din străinătate.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Mureş a anunţat, vineri, că BCCO şi DIICOT Târgu Mureş, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi ‘Regele Ferdinand’ au efectuat, în urmă cu o zi, şase percheziţii domiciliare şi una la sediul unui parc auto din judeţul Mureş, ocazie cu care au depistat inclusiv programe pentru confecţionarea plăcuţelor de înmatriculare a maşinilor. ‘În urma percheziţiilor, poliţiştii şi procurorii au identificat documente întocmite în fals, privind înmatricularea autoturismelor, două stick-uri şi un hard-disk, ce conţin programe pentru confecţionarea plăcuţelor de înmatriculare româneşti şi străine, precum şi materiale necesare confecţionării acestora. Anterior, la data de 23 mai 2013, la locuinţele a opt dintre membrii grupării, au fost efectuate percheziţii. În urma efectuării acestora, au fost ridicaţi 35.200 de euro, 12.000 de lei, 65.000 de forinţi, 2 laptopuri şi 7 ştampile. De asemenea, au fost indisponibilizate 28 de autoturisme’, precizează un comunicat de presă al IPJ Mureş.

Potrivit documentului, în perioada 2011 – 2013, membrii grupului ar fi organizat şi coordonat achiziţionarea din străinătate a peste 200 de autoturisme, prin intermediul unor societăţi comerciale sau întreprinderi individuale controlate de ei. ‘Aceştia ar fi comercializat ulterior autoturismele respective, fără a evidenţia în contabilitatea firmelor cumpărătoare activităţile comerciale desfăşurate, nedepunând declaraţii fiscale, în acest fel sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. De asemenea, o parte dintre suspecţi ar fi transportat şi vândut autoturismele în cauză, ar fi întocmit în fals acte de înmatriculare provizorie sau ar fi folosit pentru înmatriculare actele societăţilor comerciale controlate de membrii grupului, pentru importul de bunuri din străinătate, în regim de scutire de TVA, fără a se achita obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului’, mai precizează IPJ Mureş.

Cele 14 persoane sunt cercetate pentru constituirea, aderarea sau sprijinirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor, prejudiciul estimat fiind de circa 1.500.000 de euro. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

AGERPRES

Read more »

Tribunalul respinge arestarea evazionistului mureșean

By |

8611247064996__judecator-ciocan-justitieTribunalul Mureş a respins, vineri, solicitarea Parchetului de la lângă Tribunalul Mureş de arestare preventivă a unui membru al grupării de evazionişti cu produse petroliere şi alcool, reţinut în urmă cu o zi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită, instigare la fals intelectual şi favorizarea infractorului. Tribunalul a dispus a ca S.V. să nu părăsească localitatea de domiciliu în următoarele 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a declarat recurs împotriva deciziei instanţei, iar dosarul va fi înaintat în 24 de ore Curţii de Apel Târgu Mureş. Potrivit Parchetului, la data de 31 ianuarie, S.V. a fost reţinut, iar faţă de acesta s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi s-a solicitat măsura arestării preventive. Alături de acesta au mai fost reţinute încă 10 persoane – din totalul celor 25 identificate – pentru evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare în formă continuată, după ce, în data de 30 ianuarie, s-au efectuat 27 de percheziţii în judeţele Mureş, Cluj, Alba şi Bihor.

Potrivit unui comunicat de presă al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mureş, în urma percheziţiilor, nouăsprezece indivizi au fost învinuiţi de comercializare ilegală de alcool etilic, iar altor şase li se impută comercializarea de motorină furată din locomotive. ‘În fapt, s-a stabilit că doi dintre învinuiţi, cu sprijinul altor 17, comercializau alcool etilic fără banderole de marcaj fiscale pe raza judeţelor Mureş, Cluj, Alba şi Bihor, în afara antrepozitelor fiscale, fără a achita astfel accizele aferente. De asemenea, s-a stabilit faptul că şase învinuiţi sustrăgeau cantităţi mari de motorină printr-un dispozitiv artizanal aplicat pe motorul unor locomotive, pe care o comercializau ulterior la preţuri cuprinse între 4 lei şi 5 lei/litru. Prin faptele lor, învinuiţii au cauzat un prejudiciu însemnat bugetului consolidat al statului, care nu a fost stabilit până la data prezentei informări’, se arată în comunicatul de presă.

Documentul precizează că în urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate în vederea cercetărilor 500 de litri motorină, în valoare de 3.200 de lei, 111 litri alcool etilic fără banderole de marcaj emise de autorităţile române, în valoare de 9.000 de lei, dar şi alte mijloace materiale de probă. La percheziţiile efectuate în judeţele Mureş, Cluj, Alba şi Bihor, pentru prevenirea evaziunii fiscale au fost mobilizaţi peste 100 de poliţişti şi jandarmi, iar SRI a asigurat sprijin tehnic.

AGERPRES

Read more »