PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

  Peste 1.300 kg tutun mărunţit,  peste 1.000 kg tutun frunză, 756 de ţigarete, o maşină de fabricat ţigarete şi o moară de mărunţit tutun au fost ridicate în vederea confiscării, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în urma a 5 percheziţii domiciliare desfăşurate la… Continuare

Percheziţii pentru evaziune fiscală

La această oră, pe raza judeţelor Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, 41 de percheziţii domiciliare sunt efectuate de poliţişti la persoane bănuite de evaziune fiscală cu produse accizabile. Sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., 85 de poliţişti, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud… Continuare

Evaziune, fals şi spălare de bani, descoperite de polițiști

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Târgu Mureş şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, fals şi spălare de bani, format din 14 membri, specializat în vânzarea de… Continuare

Tribunalul respinge arestarea evazionistului mureșean

Tribunalul Mureş a respins, vineri, solicitarea Parchetului de la lângă Tribunalul Mureş de arestare preventivă a unui membru al grupării de evazionişti cu produse petroliere şi alcool, reţinut în urmă cu o zi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită, instigare la fals intelectual şi… Continuare